В Южном округе Нью-Йорка двое адвокатов подали коллективный иск против Bitfinex и ее дочерней компании Tether, заявив о возмещении более чем 1,4 триллиона долларов убытков.

Иск был подан Velvel Freedman и Kyle W. Roche, которые успешно подали в суд на Крейга Райта в федеральном суде Флориды. Согласно документу иска, список истцов также включает в себя Дэвида Лейбовица, Бенджамина Лейбовица, Джейсона Лейбовица, Аарона Лейбовица, Пинхаса Гольдштейна.

В иске утверждается, что iFinex Inc., BFXNA Inc., BFXWW Inc., Tether Holdings Limited, Tether Operations Limited, Tether Limited, Tether International Limited, DigFinex Inc., корпорация Crypto Capital, Global Trade Solutions AG и многие другие лица используют криптовалюту, чтобы обманывать инвесторов, манипулировать рынками и скрывать незаконные доходы.

Пункт 2 документов гласит:

“Схема частичного мошенничества, частичного закачивания и отмывания денег была реализована в основном через два предприятия - Bitfinex и Tether - которые объединили свои корпоративные идентификационные данные и средства клиентов, скрывая при этом свое активное сотрудничество для того, чтобы манипулировать рынком криптовалюты с поразительной эффективностью”.

Bitfinex и Tether долгие годы были под пристальным вниманием в связи с возможным манипулированием рынком.

5 октября Tether, отвечая на неопубликованный исследовательский документ, обвиняющий компанию в манипулировании рынком и мошенничестве, заявила, что компания полностью осознает, что наемные адвокаты собираются использовать этот документ в качестве доказательства для продолжающегося судебного процесса в суде. И, кажется, компания была права, поскольку пункт 13 документа гласит:

“Полностью осознавая невероятный вред, который они нанесли рынку криптовалюты, 5 октября 2019 года Bitfinex и Tether опубликовали заявления, в которых они в целом описали содержащиеся здесь обвинения, признали, что ожидают судебного преследования. Компании заявили, что они не будут удивлены, если именно такой иск будет подан в ближайшее время.

В иске также утверждается, что с 2017 по 2018 год около половины роста рынка криптовалюты было обусловлено манипулятивной схемой Bitfinex и Tether и даже перед лицом продолжающегося расследования со стороны генерального прокурора Нью-Йорка, CFTC и Министерства юстиции, эти две крипто-компании все еще продолжают свою незаконную деятельность.

Документ о судебном процессе, касающийся убытков, нанесенных Bitfinex и Tether, гласит:

“Расчет убытков на данном этапе является преждевременным, но нет никаких сомнений в том, что масштабы вреда, нанесенного ответчиками, невероятно огромны. Их ответственность, вероятно, превышает 1,4 триллиона долларов США“.