Руководство двух весьма крупных биржевых площадок Bitfinex и Bittrex сообщило своим клиентам новость – в ближайшее время они должны будут предоставить дополнительные данные. С высокой долей вероятности, это вызвано новыми требованиями регуляторов.

Уже сейчас на бирже Bitfinex от разговоров перешли к действиям – пользователи, которые по требованию администрации биржи отказались предоставить дополнительные персональные данные, уже не могут воспользоваться своими счетами ввиду их блокировки. Посредством Reddit один из пользователей биржи Bitfinex рассказал о том, что последняя потребовала у него подробного объяснения цели его деятельности, красиво "упаковав" это требование в электронное письмо. Кроме того, в письме указывалось требование предоставить фотографию с удостоверением личности и сделать скан-копию актуального государственного удостоверения личности.

Одной из мотиваций ужесточить требования к идентификации клиентов стало обвинение биржи Bitfinex в незаконном обслуживании некоторых её клиентов в штате Нью-Йорк. Прокуратура Нью-Йорка обвинила эту площадку в том, что она скрыла факт потери 850 млн. долларов. На эти обвинения прокуратуры Нью-Йорка в бирже отреагировали молниеносно – технический директор этой биржи Паоло Ардоино рассказал о том, что в Bitfinex всегда проверяют аккаунты своих клиентов, и так они делали ещё до начала расследования прокуратуры Нью-Йорка. Процесс мониторинга на этой бирже всегда усовершенствуется.

Также Ардоино уточнил, что мониторинг Bitfinex призван эффективно противостоять отмыванию денежных средств, работе с подозрительными кошельками и пользователями, территориально пребывающими в юрисдикциях, на которые распространяются санкции.

"Важнейшие процедуры мы всегда выполняли, как только площадка Bitfinex начала свою работу. При этом процесс контроля мы всегда стремимся усовершенствовать, и дело здесь вовсе не в том расследовании, которое было начато прокуратурой Нью-Йорка" – заявил технический директор Bitfinex.

И хотя в Bitfinex всегда говорят о том, что категорически отказывают трейдерам из Нью-Йорка в обслуживании, в прокуратуре неоднократно говорили о том, что на этой бирже для некоторых трейдеров из Нью-Йорка торги всегда открыты.

На бирже Bittrex внедрили подробную процедуру KYC, и теперь все клиенты этой биржи обязаны будут заполнить форму, указав в ней дополнительную персональную информацию, в частности, размер пенсионного дохода, подтверждение занятости, проверку сделок и так далее.

Известно, что не так давно бирже Bittrex было отказано в получении BitLicence в Нью-Йорке. Причина отказа – предоставление доступа к услугам биржи гражданам из стран, на которые распространяются американские санкции.

Разумеется, в Bittrex эту информацию опровергают.

Заметим, что буквально через несколько дней будут обнародованы новые правила FATF, связанные с регулированием криптовалютной индустрии и направленные на недопущение финансирования терроризма и борьбу с отмыванием денежных средств.