24xbtc.com
Bitcoin участвует в 95% всех преступлений с криптовалютой
категория: Криптовалюты

В интервью для Fortune, операционный директор Сhainalysis поведал о том, что, как минимум, в 95% всех преступлений, связанных с криптовалютами и расследуемых правоохранительными органами, в обязательном порядке фигурирует информация о биткоине.

Тем самым Джонатан Левин, который является владельцем компании, создающей программное обеспечение для правоохранительных органов, в обязанности которых входит расследование криптовалютных преступлений, ещё раз подтвердил и без того известную информацию о том, что любимой криптовалютой хакеров и прочих злоумышленников является Bitcoin.

Он предупредил все правоохранительные органы о том, что для успешной борьбы с криптовалютными преступлениями им потребуется использовать ещё более сложные методики и подходы, ведь иначе даркнет просто не победить. Левин также поделился своим мнением о том, что все киберпреступления, которые связаны с криптовалютой, и которые мы можем наблюдать сегодня, являются всего лишь цветочками по сравнению с тем финансовым терроризмом, который ожидает нас в будущем.

Он уточнил, что оставленные записи по криптовалютным транзакциям способствовали аресту многих злоумышленников, а ведь Соединенные Штаты всегда предпринимали все необходимые усилия для того, чтобы бороться с незаконным использованием криптовалют, в частности, чтобы предотвратить поставку в США наркотиков, которые, по мнению Левина, преимущественно поставляются из Китая.

"Та картина, которую мы могли сами наблюдать, являлась попыткой привязать многие криптовалютные сделки к китайский аптекам, либо к сервисам, которые часто используются с целью приобретения фентанила".

Он также выразил уверенность в том, что благодаря такому свойству криптовалют, как прозрачность, многие преступления раскрываются быстрее и подозреваемым выдвигаются правильные обвинения, в особенности, если сравнивать с аналогичными процессами, осуществляемыми с традиционными деньгами. Ведь в случае с криптовалютами, следователям не приходится запрашивать никакой подтверждающей документации из международных банков.

И хотя первая мировая криптовалюта чаще всего используется злоумышленниками, глава Chainalysis всё же встал на ее защиту, говоря о том, что его компания уже официально запустила новый мониторинг сделок в режиме реального времени для 10 ведущих цифровых активов, и Bitcoin также есть в их числе. Помимо этого, правоохранительные органы теперь имеют доступ к корзине стабильных монет, и смогут ещё быстрее расследовать факты взломов криптовалют.

А ещё Левин рассказал о том, что на данный момент активно занимается расследованием дела о QuadrigaCX. Это некогда весьма крупная криптовалютная биржа из Канады, которая в начале апреля 2019 года официально была объявлена банкротом. После того, как генеральный директор этой криптовалютной биржи скоропостижно скончался, биржа потеряла доступ ко всем холодным кошелькам и ключам. На сегодняшний день размер долгов QuadrigaCX примерно оценивается в 195 млн. американских долларов. При этом, количество клиентов, которым криптовалютная биржа должна деньги, уже перевалило за 115000 человек.

По мнению директора Chainalysis, на сегодняшний день QuadrigaCX находится в глубокой долговой яме, и оперирует долевым резервом.

“Мы проанализировали активы в биткоинах, а также те активы, которые принадлежали Quadriga, и нам не составило труда понять, что у данной криптовалютной биржи никогда и не было в наличии клиентских средств, о которых так рассказывали во многих СМИ. Потому она не могла ничего потерять. Ведь нельзя потерять того, чего никогда и не было” – сказал Джонатан Левин.

оцените эту статью: