Регуляторы Казахстана, правящие криптопространством, закрыли работу криптовалютной торговой платформы ABS Change за неэтичные методы ведения бизнеса. Следственная группа утверждала, что компания занималась незаконной криптоторговой деятельностью, нарушающей закон. Владельцам ABS предъявлены обвинения в том, что они эксплуатировали биржу без соблюдения требований казахстанского лицензирования.

Кроме того, следователи установили, что компания недавно перевела 34 миллиона долларов через кошельки Binance. После судебного разбирательства регуляторы временно приостановили работу кошельков, чтобы продолжить расследование.

Ужесточение криптовалютного регулирования в Казахстане

10 марта Агентство финансового мониторинга Казахстана (FMA) сообщило о планах закрыть деятельность ABS Change за участие в незаконной деловой практике. FMA утверждало, что криптовалютная фирма работала с 2021 года без получения разрешения на ведение бизнеса.

В обновлении Telegram сообщается, что FMA провело рейд в офисах ABS, расположенных в Астане, чтобы проверить этот вопрос. Согласно сообщению, следственная группа изъяла $342 000 и значительное количество казахстанских тенге, что в переводе составляет $16000. Регуляторы приостановили работу двух цифровых кошельков, принадлежащих ABS, на которых хранится более $23000 криптовалют.

По данным следствия, ABS обвиняется в утечке более $34 млн через крупнейшую по рыночной капитализации криптовалютную биржу Binance. Кроме того, чиновник FMA сообщил, что большинство транзакций, проведенных ABS, осуществлялись за пределами центра казахстанского капитала. После этого регуляторы сочли действия ABS незаконными и противоречащими правилам регулирования криптовалют в регионе.

Роль Агентства финансового мониторинга в Казахстане

Неопределенность в криптопространстве побудила FMA принять строгие правила для криптофирм в стране. Отчет казахстанских аналитиков показал, что экономика страны упала на 20% в 2022 году из-за последствий глобального макроэкономического давления. Недавно чиновники FMA приостановили выпуск нескольких монет, зарегистрированных на казахстанских криптобиржах. Позже регуляторы конфисковали $188000 криптоактивов, которыми незаконно торговал российский инвестор.

Помимо жестких правовых мер FMA, в стране созданы благоприятные условия для развития криптовалют. В отличие от других развивающихся и развитых стран, более дешевое энергоснабжение Казахстана привлекает в регион новых иностранных майнеров.