Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и генеральный директор Binance, официально заявил в интервью Bloomberg, что ему нужно приложить больше усилий, чтобы заблокировать «умных» американских трейдеров от получения незаконного доступа к его глобальной бирже.

Маленькие хитрые трейдеры из США

В своем интервью CZ заявил, что его бирже необходимо работать более разумно в отношении того, как она блокирует доступ американских трейдеров к глобальной платформе. Он подчеркнул, что улучшение способа блокировки трейдеров — это непрерывный процесс, но время от времени некоторые из них выясняют, как обойти блокировку. Таким образом, CZ заявил, что команде Binance необходимо разработать более разумные способы защиты путем блокировки этих трейдеров. Binance является одной из крупнейших криптобирж, которая прекратила работу в границах США еще в сентябре 2019 года. Операция была остановлена ​​из-за нормативных рисков, но Binance быстро изменил тактику, запустив Binance.US с услугами BAM Trading в качестве партнера. BAM, в свою очередь, уже одобрен Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, что позволяет обслуживать клиентов из США.

Необходимые юридические подтверждения

В своем интервью Bloomberg в пятницу CZ подтвердил, что Binance.US работает отдельно от глобальной биржи Binance. Вместо этого Binance.US лицензирует технологии у Binance и получает поддержку брендинга от глобальной биржи. Binance.US имеет лишь небольшую часть объемов, которыми может похвастаться сама Binance, но когда дело доходит до этого, происходит небольшая задержка. Это печальная и распространенная тенденция среди крупных бирж — искусственно завышать свои объемы, чтобы выглядеть лучше, что не дает точного представления о торговой активности. Binance является одной из тех фирм, которые публикуют фальшивые объемы торгов.

США и криптовалюта: сложные отношения США в целом переживают трудные времена, когда дело доходит до их юридического подхода к цифровым активам в целом, и в целом они не могут оставаться последовательными. Это, в свою очередь, привело к тому, что криптобиржи, как правило, изо всех сил пытались завоевать позиции в США просто из-за огромной неопределенности, которую они имеют. Ярким примером может служить Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая подала гражданский иск против BitMEX, биржи криптовалютных деривативов, расположенной на Сейшельских островах. BitMEX не работает внутри страны, но CFTC обвинила ее в ведении незарегистрированной брокерской деятельности на территории США. Министерство юстиции США также преследует исполнительную команду BitMEX, обвиняя их в пособничестве отмыванию денег. Биржа, на самом деле не имея большого выбора, начала внедрять новые меры по надзору за торговлей и AML, чтобы не допустить злоумышленников.